الاخبار«اتحاد البنوك» يعقد دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المتقدمة لمكافحة غسل الأموال بواسطة بنوك مصر 26 سبتمبر، 2018 كتب بنوك مصر 26 سبتمبر، 2018 0 التعليقات النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail117.يعتزم اتحاد بنوك مصر تنظيم دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المُتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 أكتوبر حتى الثلاثاء 16 أكتوبر2018، من الساعة 4.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، ببرج النيل الإداري.وتشمل الدورة الموضوعات التالية: الاعتماد على القواعد الآلية في التعرف على العملاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين، التصنيف الآلي للمخاطر وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر، مَیكنة نماذج التعرف على العملاء، المفاهيم الآلية لمكافحة غسيل الأموال، المفاهيم الآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، المواءمة بين الأنظمة المصرفية الآلية وأنظمة المكافحة الآلية.يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومسئول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري. ويمتلك “العنتبلي” خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية والائتمان المصرفي والاستثمار الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.ويمكن التسجيل بالدورة لكل من مديري وموظفي الفروع وإدارات المركز الرئيسي، من الالتزام المصرفي أو مكافحة غسيل الأموال، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو المراجعة الداخلية أو التفتيش، أو المخاطر التشغيلية، أو العمليات المصرفية، أو الحاسب الآلي ونظم المعلومات.يُذكر أن تكلفة الاشتراك في الدورة التدريبية 2500 جنيه تُسدّد بشيك باسم اتحاد بنوك مصر، أو تحويل القيمة على السویفت رقم 001 NBEGEGCX البنك الأهلي المصري (الفرع الرئيسي)، حساب رقم 0013070482719800031، وموافاة الاتحاد بصورة من الإشعار الدال على التحويل، وهي تشمل حضور المحاضرات، وتلقي المادة العلمية. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق «QNB» يعلن عن حاجته لـ «Teller» المنشور التالي ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات اليوم مقالات ذات صلة مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0,21% بختام... 26 نوفمبر، 2024 مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك... 26 نوفمبر، 2024 أصول بنك تنمية الصادرت ترتفع إلى 170,6 مليار... 26 نوفمبر، 2024 أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى خلال أسبوع عقب... 26 نوفمبر، 2024 البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه... 26 نوفمبر، 2024 المصرف المتحد يبدأ الطرح العام للجمهور لعدد 16,5... 26 نوفمبر، 2024 المصرف المتحد يستهدف الوصول بصافي الأرباح إلى 3,07... 26 نوفمبر، 2024 مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0,13% خلال... 26 نوفمبر، 2024 بنك فيصل الإسلامي المصري يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع... 26 نوفمبر، 2024 سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك... 26 نوفمبر، 2024