يعتزم اتحاد بنوك مصر تنظيم دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المُتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 أكتوبر حتى الثلاثاء 16 أكتوبر2018، من الساعة 4.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، ببرج النيل الإداري.
وتشمل الدورة الموضوعات التالية: الاعتماد على القواعد الآلية في التعرف على العملاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين، التصنيف الآلي للمخاطر وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر، مَیكنة نماذج التعرف على العملاء، المفاهيم الآلية لمكافحة غسيل الأموال، المفاهيم الآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، المواءمة بين الأنظمة المصرفية الآلية وأنظمة المكافحة الآلية.
يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومسئول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري. ويمتلك “العنتبلي” خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية والائتمان المصرفي والاستثمار الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
ويمكن التسجيل بالدورة لكل من مديري وموظفي الفروع وإدارات المركز الرئيسي، من الالتزام المصرفي أو مكافحة غسيل الأموال، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو المراجعة الداخلية أو التفتيش، أو المخاطر التشغيلية، أو العمليات المصرفية، أو الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
يُذكر أن تكلفة الاشتراك في الدورة التدريبية 2500 جنيه تُسدّد بشيك باسم اتحاد بنوك مصر، أو تحويل القيمة على السویفت رقم 001 NBEGEGCX البنك الأهلي المصري (الفرع الرئيسي)، حساب رقم 0013070482719800031، وموافاة الاتحاد بصورة من الإشعار الدال على التحويل، وهي تشمل حضور المحاضرات، وتلقي المادة العلمية.
