|
اتحاد بنوك مصر يقدم برنامج حول ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال |
وﺻف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﺻﻣم ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻹﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗدرﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭﺎ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺟراءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﮫ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب، واﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﻠﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺷﺗﺑﺎه واﻹﺟراءات اﻻﺧطﺎر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ اﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻏﺳل أﻣوال او ﺗﻣوﯾل إرھﺎب أو أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﺧرى.
الهدف من البرنامج :
- ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﮭﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال/ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب
- ﺷرح اﻹطﺎر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻻﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻻرھﺎب
محتويات البرنامج:
اﻟﺟزء اﻷول: اﻹطﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال/ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب
اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻷوﻟﻰ: اﻹطﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال/ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﯾﺗم ﺷرح اﻹطﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال / ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﺷرح اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻘرارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺣدﯾد اﻻﻟﺗزام وﻗواﻋده.
- ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ (FATF)
- اﻟﻧﺷﺄة واﻻﻋﺿﺎء
- دور ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ (FATF)
- اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة:
- اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ذات اﻟﺻﻠﺔ
- ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻻﻣن ذات اﻟﺻﻠﺔ
- ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
- Egmont Group.ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟﻣوﻧت
- اﻟﻧﺷﺄة واﻻﻋﺿﺎء.
- دور ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟﻣوﻧت Egmont Group
- ﺗﻛﻠﯾف ﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹطﺎر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻻﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻻرھﺎب
اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻻوﻟﻰ: ﺳﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻻﻟﺗزام واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وإدارة ﻣﺧﺎطر ﻏﺳل اﻷﻣوال
- اﻻﻟﺗزام
- ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام.
- ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻻﻟﺗزام.
- ﻣﺑﺎدئ وظﯾﻔﺔ اﻻﻟﺗزام.
- ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت إدارة اﻻﻟﺗزام.
- دور ﻣدﯾر اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻻﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻻرھﺎب.
- اﻟﻣؤھﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
- اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.
- اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت.
- اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء وإدارة ﻣﺧﺎطر ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب
- اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن.
- اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ھوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن.
- ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼء.
- اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷددة.
- اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷددة ﺑﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء.
- اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷددة ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
- اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.
- ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء.
- اﻣﺛﻠﺔ وﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ.
- تكليف خارجي
اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋﻖ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوھﺔ ﺳﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﺳﺗﻧﺎﻗش اﻟﺗدرﯾب واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم وﺻف طرق إﺑﻼغ وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوھﺔ.
- اﻟﺗدرﯾب واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات.
- اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب
- أﻧواع اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ.
- ﻣدة اﻻﺣﺗﻔﺎظ
- ﺷروط اﻻﺣﺗﻔﺎظ.
- اﻻﺧطﺎر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﯾﮭﺎ
- اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻏﺳل أﻣوال.
- اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل إرھﺎب.
- اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﯾﮭﺎ
- اﻟﻧظم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻل اﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﯾﮭﺎ.
- ﺗﻛﻠﯾف ﺧﺎرﺟﻲ.
إلى من يوجه البرنامج :
يقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة إلى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب
آلية الانعقاد: online
- مدة البرنامج :-
المحاضر :
السيد الأستاذ / عبدالستار النجار
- نائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري؛
- نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
- خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي.
- في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة الى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا