البيئة الرقابية الفعالة فى البنوك من خلال تطبيق الإطار الرقابى ” GRC “

نبذة عن البرنامج

سوف يناقش البرنامج منهجية تطبيق الإطار الرقابى GRC و الذى يوفر :-

أولا :منظومة رقابة داخلية محكمة بالبنوك تضمن ارساء مفهوم الحوكمة المؤسسية وانتظام الاعمال مع عدم التعرض لمخاطر غير معرفه أو غير محسوبة بهدف الحفاظ على استقرار   و سلامة البنوك و ضمان فعالية بيئة الرقابة الداخلية ، و التأكد من الإلتزام بالتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى المصرى و الجهات الرقابية.

ثانيا :بناء المعرفة الأساسية للمرشحين الجدد للعمل كمدراء للإطار الرقابى  GRCلتنفيذ  مشروع الإطار الرقابى GRC بالبنوك.

ثالثا : النتائج والأهداف المستفادة من تطبيق الإطار الرقابى GRC  فى المؤسسات المالية و من أهمها البنوك:-

1. التعريف الدقيق لمكونات العمل بالبنك و يتضمن الهيكل التنظيمى و ربطه بسجل حسابات الأستاذ العام و تعريف و تحديث حزمة السياسات و إجراءات العمل  وفقا لذلك. 
2. مراجعة الإطار الحاكم لعمل لمكونات العمل بالبنك و التأكد من وجود منظومة متكاملة من سياسات العمل ومحدداته محدثه وفقا و التعليمات الرقابية و معتمدة.
3. إعداد مصفوفة الصلاحيات Authority Matrix)) بداية من صلاحيات مجلس الإدارة و صلاحيات الإدارة التنفيذية.
4. التحقق من توافق حزمة السياسات و الإجراءات مع التشريعات والقوانين ومتطلبات الجهات الرقابية والقوانين واللوائح القائمة.
5. توثيق عملية تعريف وتحديد المخاطر، مراجعة إطار كفاية الحوكمة المؤسسية بالبنك وإدارة المخاطر وفقاً لدرجة المخاطر المقبولة وتحديث السياسات وإجراءات العمل وفقًا لذلك .
6. إعداد / اعتماد بيان المحددات الرقابية الرقمية للتأكد من توحيد منهجية إحتساب النسب و المؤشرات المالية و توافقها مع التعليمات الرقابية و تعليمات البنك المركزى,
7. التأكد من دقة/ تكامل التقارير المرفوعة الى مجلس الإدارة .
8. تحقيق الوعى  والدراية  بمنهجية خطوط الدفاع الثلاثة ومنظومة الإطار الرقابى على مستوى البنك .
9. إعداد خرائط تدفق الاعمال (Workflow) على مستوى البنك وتحديث ادله العمل بتلك الخرائط.
10. إعداد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بين أطراف منظومة خطوط الدفاع الثلاثة (وفقا لحاجة العمل) بما يضمن سلامة وجودة التنسيق وتعزيز مستوى الكفاءة والفعالية.

الهدف من البرنامج

بنهاية البرنامج سوف يكون المتدرب قادر على :-

1- التعرف على مفهوم الإطار الرقابى GRC.

2- أهداف تطبيق الإطار الرقابى GRC.

3-المكونات الرئيسية للإطار الرقابى GRC.

4- منهجية إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ الإطار الرقابى GRC.

5-مراحل التطبيق للخطة بما يضمن بيئة رقابية فعالة.

6- الرقابة المستمرة للإطار الرقابى GRC للإطمئنان لإستمرار تنفيذ/تحديث ما تحقق من أهداف و فعالية البئية الرقابية فى ظل المتغيرات و التعليمات الرقابية.

محتويات البرنامج:

1- تعريف و أهداف تطبيق الإطار الرقابى GRC.

2- منهجية خطوط الدفاع الثلاثة و علاقتها بتطبيق الإطار الرقابى GRC

3-المكونات الرئيسية للإطار الرقابى GRC.

4- إستخدام مدخل علم إدارة المشروعات Project management   لإعداد الخطة الزمنية لتنفيذ الإطار الرقابى GRC و جهة اعتماد الخطة.

5-مناقشة مراحل التطبيق للخطة بما يضمن بيئة رقابية فعالة و تعريف الإطراف ذات الصلة بالتنفيذ.

6- مفهوم الرقابة المستمرة للإطار الرقابى GRC للإطمئنان تنفيذ ما تحقق من أهداف و فعالية البئية الرقابية فى ظل المتغيرات و التعليمات الرقابية.

7- حالة عملية و حلقة نقاش مفتوح.

لمن توجه الدورة

• العاملين فى القطاعات الرقابية ( التدقيق الداخلى ، الرقابة الداخلية Internal control ،الحوكمة ،الإلتزام،المخاطر).
• المرشحين  المؤهلين لتنفيذ الإطار الرقابى GRC بالبنوك.
• مسئولى إدارة نظم العمل.

مكان الانعقاد :

قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور(18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة 0 

مدة الدورة: 

• تعقد الدورة على مدار يومين متتاليين.
• ابتداءً من يوم الاربعاء 10 مايو  حتى يوم الخميس 11 مايو  2023
• (من الساعة  5 مساءً  حتى الساعة 8 مساءً )

المحاضر:

السيد الأستاذ / أشرف محمد خطاب رئيس إدارة الإطار الرقابى و الحوكمة المؤسسية بأحد أكبر البنوك المصرية.

• خبرة إكثر من 30 سنة فى العمل فى أكبر الشركات و البنوك منها 21 سنة فى مجال البنوك و شغل فيها العديد من المواقع فى القطاعات الرقابية ، حيث عمل رئيس إدارة التدقيق على نظم المعلومات  رئيس لإدارة التدقيق المكتبى و الجودة و التخطيط ، ثم رئيس لإدارة الإطار الرقابى و الحوكمة المؤسسية ، طبق خلالها مشروعات الإطار الرقابى GRC ومشروع معايير الحوكمة المؤسسية .
• كما يقوم المحاضر بالتعاون مع مركز المديرين المصريين التابع لهيئة الرقابة المالية كمحاضر للإطار الرقابى GRC