مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشاف جرائم تزوير الوثائق والمستندات المعايير العلمية والإجراءات العملية في المعاملات المصرفية
يسعى المجرمون من خلال المؤسسات المالية وبخاصة المصارف إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويعتمد المجرمون بشكل وثيق على جرائم تزوير الوثائق والمستندات لإبعاد الشبهات عنهم وعدم اكتشاف تعاملاتهم المصرفية المشبوهة . وهنا يأتي الدور الرقابي محلياً وعالمياً لمكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية المصرفية بصفة خاصة لما تتمتع به من توافر وتنوع العديد من الخدمات والمنتجات والمستندات الورقية والالكترونية عن باقي المؤسسات المالية الأخرى . وفي ظل تسارع وتيرة هذه الجرائم ، يبقى التحدي الأكبر على المؤسسات المالية المصرفية في سرعة التعرف على أساليب تنفيذ هذه الجرائم وإكتشافها وإبلاغ السلطات الرقابية المختصة .
ومن خلال هذه الدورة التدريبية ، سيتم توضيح المعايير العلمية والإجراءات العملية اللازمة للتعرف واكتشاف هذه الجرائم ، كما يتم أيضاً التركيز على الأمثلة العملية المختلفة لهذه المنتجات والمستندات التي يتم التعامل بها من خلال المؤسسات المالية المصرفية .
المشاركون بهذه الدورة التدريبية :
يقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة للسادة المسئولين والموظفين بالمؤسسات المالية المصرفية ، وخاصة المتعاملين مباشرة مع العملاء ، من خلال المنتجات والمستندات التي يتعامل بها العملاء .
مكان وموعد الدورة :
تعقد الدورة بمقر اتحاد بنوك مصر ببرج النيل الإداري بالعنوان 21 شارع شارل دي جول – برج النيل الإداري ، لمدة أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء ( 23 إلى 26 يناير 2022) ، من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً .
أجندة موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
- قواعد ومستندات التعرف على العملاء والمتعاملين عملياً وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك وفقاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA .
- قواعد مكافحة غسل الأموال مع التركيز على حالات عملية متنوعة وورش عمل .
- قواعد مكافحة تمويل الإرهاب مع التركيز على حالات عملية متنوعة وورش عمل .
أجندة موضوعات جرائم تزوير الوثائق والمستندات :
– التزوير : مفهوم وأنواع وعقوبة جريمة التزوير ، والتعرف على بنية وأنواع المستندات ووسائل تأمينها ، مع التدريب العملي على كشف حالات التزوير باستخدام الأدوات المناسبة .
– التوقيعات : مفهوم وأنواع وخصائص التوقيعات الصحيحة والمزورة ، مع التدريب العملي على كشف التوقيعات المزورة سواء بأسلوب الكتابة اليدوية أو الكتابة الآلية .
– مستندات تحقيق الشخصية : أنواع مستندات تحقيق الشخصية الرقمية والمقروءة آلياً والوسائل التأمينية للمستندات ، ودراسة أساليب تزوير المستندات وطرق الكشف عنه .
– الأختام والأكلاشيهات : صناعة الأختام وأنواعها والخصائص الفنية لبصمات الأختام الصحيحة ، مع التدريب العملي عن كشف البصمات المزورة .
نبذة عن المدربين :
– السيد / عمرو العنتبلى ، رئيس الالتزام والحوكمة ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري منذ 2015 ، سبقها عشرة سنوات بنفس المنصب منذ مارس 2005 ببنك الكويت الوطني (مصر) . وهو عضو مجموعة مسئولي الالتزام المعتمدين (الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب) ، وعضو لجنة مسئولي الالتزام باتحاد بنوك مصر ، وعضو اللجنة المصرية المختصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ، ولديه خبرات مصرفية متنوعة سابقة منذ عام 1989 في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية والائتمان المصرفي والاستثمار الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية والبطاقات . يقدم دورات تدريبية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الالتزام المصرفي ، حوكمة البنوك ، أمن المعلومات ، احتيال الصارفات الآلية منذ عام 2005 ، بالإضافة إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الخارجية FATCA منذ عام 2011 ، وكذلك معايير التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية CRS منذ عام 2016 ، في كبري المؤسسات والمعاهد التدريبية بمصر والخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وقد بدأ التدريب عام 1987 بتقديم دورات تدريبية في مجال برمجة الحاسب الآلي ، تلاها تقديم دورات تدريبية في مجال الائتمان المصرفي والاستثمار الإسلامي . وهو متحدث في العديد من المؤتمرات وله مقالات عديدة بالصحف والمجلات العامة والمتخصصة .
– السيد / علاء عساف ، خبير معتمد في مجال مكافحة وكشف جرائم التزييف والتزوير منذ عام 2001 ومسؤول عن معمل الفحوص الاشعاعية المختصة وقام باصدار آلاف التقارير الفينة المعتمدة , ومحاضر معتمد في مجال كشف التزييف والتزوير في اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري والاكاديمية العربيه للعلوم المالية والمصرفيه والعديد من البنوك المصرية والعربيه .