التعريف بالبرنامج

تفرض التوجهات الحديثة التي يشهدها العالم على مستوى المؤسسات المالية تحديًا كبيرًا يواجه تلك المؤسسات وسلطاتها الرقابية في سبيل الالتزام بمتطلبات المعايير الدولية، وتبرز أهمية السعي الدائم نحو مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الالتزام المصرفي  وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية وحمايتها من المخاطر التي تهدد سلامتها.

ومن خلال هذا البرنامج التدريبي، سيتم إلقاء الضوء على هذه التحديات ومخاطر عدم الالتزام وأفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات وإحداث التوازن بين المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالالتزام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية دون التأثير على سير الأعمال المصرفية ونجاحها واستمراريتها استنادًا إلى المنهج القائم على المخاطر Risk-based Approach.

محتويات البرنامج:

• • أفضل الممارسات في الالتزام المصرفي
  • دور وظيفة الالتزام المصرفي
  • الإدارة الناجحة للعلاقات الرقابية
  • العلاقة مع الوظائف الأخرى بالبنك
  • مخاطر عدم الالتزام
  • الحوكمة وتضارب المصالح
  • حالات تطبيقية

• • مجموعة العمل المالي FATF
  • مجموعة وولفسبرج
  • لجنة بازل

• • قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (194 لسنة 2020)
  • قانون مكافحة غسل الأموال (80 لسنة 2002 والمعدل 17 لسنة 2020)
  • إجراءات العناية الواجبة بالعملاء
  • الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي
  • المذكرة التفسيرية لإجراءات العناية الواجبة والقواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي (مارس 2021)
  • القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية (نوفمبر 2021)

13. • إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنتجاتها في الجرائم المالية 0
14. استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
14. استخدام العملات الافتراضية في الجرائم المالية

ب –  جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أدوات تمويل التجارة Trade-based ML/ TF

ج –  جرائم الاحتيال المصرفي

• حالات تطبيقية:-

• تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  1. مفهوم العقوبات المالية محليًا ودوليًا
  2. أنواع العقوبات الدولية
  3. حالات تطبيقية
  4. مخاطر عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات (حالات عملية)
  5. آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقوائم مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
  6. التزامات البنوك فيما يخص المدرجين محليًا ودوليًا
  7. التزامات البنوك فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المالية الصادرة عن دول أخرى (مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.. وغيرها)
  8. أبرز الوسائل التي يلجأ إليها العملاء لتفادي تنفيذ العقوبات الدولية

• يقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة للسادة العاملين فى ادارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال ، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع ،وخدمة العملاء

يعقد البرنامج بمقر اتحاد بنوك مصر ببرج النيل الإداري بالعنوان 21 شارع شارل ديجول – برج النيل الإداري.

14. تعقد الدورة على مدار ثلاثه أيام

المحاضر :

• نائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري؛
• نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
• خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة الى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا