الدورة تحت عنوان: “الاتجاهات الحديثة في مكافحة عمليات الاحتيال على منتجات الدفع الإلكترونية وتزييف وتزوير المستندات”
أعلن اتحاد بنوك مصر، عن انطلاق دورة تدريبية جديدة تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في مكافحة عمليات الاحتيال على منتجات الدفع الالكترونية وتزييف وتزوير المستندات”، وذلك في 24 أكتوبر المقبل، ولمدة خمسة أيام لتنتهي في 28 من نفس الشهر.
التعريف بالدورة:
موضوع الدورة هو التعريف بمنتجات الدفع الإلكتروني الحديثة والمتطورة داخل المصارف، والتي صاحبها العديد من عمليات الاحتيال الحديثة والمتطورة فى ظل الاعتماد بنسبة كبيرة على التجارة الاليكترونية والمحافظ البنكية وتطور منظومات الدفع الإلكتروني، وما استتبعه من تنامي عمليات الاحتيال بشكل كبير مما استوجب استحداث برامج وطرق متعددة وحديثة لمكافحة هذا النوع من الاحتيال.
أهمية الدورة:
نظرا للتزايد المستمر في مجال استخدام المدفوعات الإلكترونية الدولية وكذلك المحلية، واعتماد الجهاز المصرفي على استخدم الوسائل الحديثة في عمليات تقليل تداول الأوراق النقدية، وما تم من إنجازات نحو تفعيل نظام Mobile Payment وتفعيل نظام الشمول المالي مما كان له تأثيرات إيجابية على العمليات المصرفية بالبنوك والتغييرات التي تطرأ على أنظمة المدفوعات والتطوير المطلوب من البنوك لتفعي أنظمة المدفوعات والتطوير المطلوب من البنوك لتفعيل أنظمة الدفع الحديثة لمواجهة الطرق الحديثة عالميا والمخاطر المصاحبة للتنفيذ والاستخدامن والتي صاحبها أيضا تعرض البنوك والعملاء لعمليات احتيال حديثه ومتطورة تستوجب إلمام المصرفيين بكيفية مكافحتها، وكيفية وضع سياسات واستخدام اليات تحول دون حدوثها وتقليل آثارها، لذلك سيتم شرح كيفية التعامل مع تلك الآليات الجديدة، والاستفادة منها وتطوير استخدامها، واستخدام أمثلة عملية وبرامج متعددة، ووضع أسس ومعايير لكيفية متابعة هذه العمليات، والاكتشاف المبكر لها ومنع حدوثها عن طريق اجراءات استباقية تحول دون تعرض البنوك لخسائر الاحتيال.
لمَن توجه الدورة؟
لكافة العاملين في إدارات الدفع الإلكتروني وإدارات التجارة الالكترونية وخدمة العملاء وموظفي المخاطر والتلر وإدارات المراجعة والشئون القانونية وموظفي مركز البطاقات والالتزام والحوكمة وموظفي الفروع المختصين بخدمة العملاء.
موضوعات الدورة:
اليوم الأول
الأسس العلمية والفنية لمفهوم مصطلح التزوير والتزييف حسب قانون العقوبات المصري.
التعرف على أحدث طرق الاحتيال في التزييف والتزوير ومكافحتها.
عرض نظري وعملي لحالات التزوير المختلفة في المستندات والوثائق باستخدام المحو الكيميائي والأحبار الطيارة والتزوير المادي.
تعريف بوثائق الهوية (بطاقة الرقم القومي وجواز السفر) وإصداراتها وخصائصها.
أنواع التزوير في بطاقات الرقم القومي وجواز السفر وطرق الكشف عنها.
طرق الاحتيال المصرفي المقترن بجرائم التزوير في وثائق الهوية.
اليوم الثاني
أنواع التوقيعات.
الشروط الواجب توفرها في نماذج توقيع العملاء لتجنب التزوير وسهولة كشفه وحماية البنك من المخاطر.
تطوير مهارات تمييز التواقيع الصحيحة والاختلافات بالشكل والمظهر وكيفية التمييز بين الاختلافات الطبيعية والاختلافات الناتجة عن التزوير.
تطبيقات علي التوقيعات المزورة.
أنواع الأختام.
تطبيقات علي بصمات الاختام المزورة.
اليوم الثالث
وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة بالبنوك والتكنولوجيا الحديثة المصاحبة لها.
تعريف عمليات الاحتيال والمخاطر المصاحبة لها وأنواعها المختلفة.
(الاحتيال الحديث على البطاقات بكافة أنواعه – الاحتيال على ماكينات الصراف الآلي ATM وآخر المستحدثات – عمليات الاحتيال على E-Wallet)
البرامج والتكنولوجيا المستحدثة لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني
دراسة الحالات العملية واكتشاف الثغرات وكيفية تجنب عمليات الاحتيال.
اليوم الرابع
عمليات الاحتيال فى ظل التجارة الإلكترونية وعمليات الإنترنت ونقاط البيع P.O.S .
أساليب الحماية والتأكد من هوية الدافع في عملية الدفع الإلكتروني.
تطبيقات عمليه وكيفية إجراء عمليات المتابعة من خلال برامج المؤسسات الدولية المختلفة ووضع المحددات للحد من عمليات الاحتيال.
وضع السياسات الخاصة بمجابهة مخاطر الاحتيال وكيفية تنفيذها من خلال نظام محاكاة عملي وتطبيقي online على برامج الاحتيال المتخصصة على المستوى المحلي والدولي.
اليوم الخامس
عمليات الاحتيال الشائعة من خلال الدفع عبر الهاتف.
طرق تأمين وتجنب عمليات الاحتيال من خلال Online Banking.
المخاطر المتعلقة بمقدمى الخدمات الإلكترونية وميسري الدفع.
كيفية إعداد شروط التعاقد لميسري الدفع ومقدمي الخدمات التكنولوجية والتجار الفرعيين.
مكان الانعقاد:
قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر، الكائن بالدور (18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.
تعقد الدورة على مدار خمسة أيام.
ابتداء من يوم الأحد 24 أكtext-align: justify;”>ابتداء من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 حتى الخميس 28 أكتوبر 2021.
(من الساعة5.30 مساء حتى الساعة 8.30 مساء).
المحاضرون:
1) تامر عبد الحميد: مدير إدارة مخاطر الاحتيال للتجزئة المصرفية ببنك مصر، ونائب مدير عام قطاع المخاطر– مدير مخاطر معتمد ومحاضر لدى العديد من المؤسسات التدريبية في مصر والخارج، ومن أهمها اتحاد بنوك مصر ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعهد المصرفي المصري – خبرة 23 عاما في مختلف الأعمال المصرفية وجهاز المخاطر.
2) علاء عساف: خبير مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ومحاضر معتمد لدى العديد من المؤسسات التدريبية داخل وخارج مصر، ومن أهمها المعهد المصرفي المصري ومؤسسة النقد العربي السعودي– خبره عملية 20 سنة في مختلف أساليب الكشف عن التزييف والتزوير.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
