نظم اتحاد بنوك مصر، بمشاركة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشركة “REFINITIV”، اليوم، ورشة عمل حول “تعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك المصرية في ضوء عملية التقييم المتبادل الذي تخضع جمهورية مصر العربية”، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.
ويأتي ذلك في ضوء اقتراب مصر من التقييم السنوي من قِبل منظمة “MENAFATF”، خلال الربع الأول من عام 2020، في إطار التقييم السنوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وضرورة الإعداد الجيد لهذا الغرض.
وقام بإلقاء الكلمة الافتتاحية كل من عصام بركات، وحازم عميرة، نائبي المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
وحضر الورشة كل من الشريف عبد الرزاق، رئيس لجنة مسؤولي الالتزام باتحاد بنوك مصر، وعبد الستار النجار، مديرعام وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، ومهاب قورة، المدير الإقليمي لتومسون رويترز- مصر، ومحمد داود، المدير في مؤسسة تومسون رويترز.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
