الاخبار«اتحاد البنوك» يعقد دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال.. اليوم بواسطة بنوك مصر 14 أكتوبر، 2018 كتب بنوك مصر 14 أكتوبر، 2018 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail48.يعقد اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المُتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مدار ثلاتة أيام متتالية، حتى الثلاثاء 16 أكتوبر2018، من الساعة 4.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، ببرج النيل الإداري.وتشمل الدورة الموضوعات التالية: الاعتماد على القواعد الآلية في التعرف على العملاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين، التصنيف الآلي للمخاطر وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر، مَیكنة نماذج التعرف على العملاء، المفاهيم الآلية لمكافحة غسيل الأموال، المفاهيم الآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، المواءمة بين الأنظمة المصرفية الآلية وأنظمة المكافحة الآلية.يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومسئول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري. ويمتلك “العنتبلي” خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية والائتمان المصرفي والاستثمار الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق «الأهلي المصري».. يعفي قروض السيارات من المصاريف الإدارية المنشور التالي نص بيان الاجتماع الـ 38 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي مقالات ذات صلة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 18 مايو، 2024 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم السبت 18 مايو، 2024 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 18 مايو، 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت بالبنوك المصرية 18 مايو، 2024 البنك التجاري الدولي يشهد تداولات بقيمة 1,04 مليار... 17 مايو، 2024 قطاع البنوك يستحوذ على 10,1% من إجمالي قيمة... 17 مايو، 2024 وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لـ 4 بنوك... 16 مايو، 2024 فيتش تتوقع عودة صافي الأصول الأجنبية إلى الفائض... 16 مايو، 2024 «بي إم آي» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2%... 16 مايو، 2024 فيتش: 20 مليار دولار تدفقات أجنبية جديدة لمصر... 16 مايو، 2024