اساسيات وآليات عمل نشاط مركزية أعمال الرقابة الداخلية بالبنوك

التعريف بالبرنامج

شرح وايضاح نظام عمل نشاط الرقابة الداخلية بدءا من اعداد السياسة العامة واجراءات العمل والياته وتحديد الاختصاصات واختيار وتكوين فريق العمل وتدريبه  والتقارير المستخرجة وفقا واحتياجات المستفيدين منها  .                                              

اهمية البرنامج

في ضوء سعي البنك المركزي المصري نحو تطبيق احدث الممارسات بكافة انشطة نظام الرقابة  الداخليةInternal Control System  بالمؤسسات المصرفية تأتي اهمية البرنامج في :

• كيفية وضع السياسة العامة لنشاط الرقابة الداخلية ومكوناتها واعتمادها من السلطة المختصة
• كيفية وضع اجراءات العمل وخريطة تدفق الاعمال موضحا الالية التي تبعد عن اية تعقيدات واعتمادها من السلطة المختصة .
• كيفية وضع اختصاصات ومسئوليات ادارة / قطاع /مجموعة الرقابة الداخلية واعتمادها من السلطة المختصة .
• كيفية اعداد قائمة فحص Checklist  تتضمن كافة بنود الفحص والضوابط الرقابية التي تقع في نطاق نشاط الرقابة الداخلية وفقا وما تم اعتماده بالسياسة العامة واجراءات العمل والاختصاصات.
• كيفية وضع هيكل تنظيمي مرن للادارة / القطاع / المجموعة واعتماده من السلطة المختصة  مع اعداد بطاقات وصف الوظائف واعتمادها

• اختيار وتدريب فريق العمل على النظام والياته .
• بدء العمل وتطبيق البرنامج الزمني للرقابة الداخلية على اعمال الفروع وقطاعات المركز الرئيسي واستخراج التقارير والنتائج .

محتويات البرنامج 

5. تعريف نظام الرقابة الداخلية بالبنوك والمؤسسات المالية ومكوناته وفقا واحدث التعريفات .
5. تعريف نشاط الرقابة الداخلية بالبنوك وطرق تنفيذه بالبنوك ومزايا وعيوب كل طريقة .
5. ادوات ومكونات نشاط الرقابة الداخلية :

• السياسة العامة لنشاط الرقابة الداخلية ومكوناتها واعتمادها من السلطة المختصة  .
• اختصاصات ومسئوليات ادارة / قطاع /مجموعة الرقابة الداخلية واعتمادها من السلطة المختصة .
• قائمة فحص Checklist  تتضمن كافة بنود الفحص والضوابط الرقابية التي تقع في نطاق نشاط الرقابة الداخلية وفقا وما تم اعتماده بالسياسة العامة واجراءات العمل والاختصاصات.
• تصنيف بنود قائمة الفحص وفقا وتصنيف المخاطر المعتمد من البنك المركزي المصري
• درجة تقييم التزام الوحدة محل الفحص باجراءات العمل ودرجة تقييم المخاطر بها .
• هيكل تنظيمي مرن للادارة / القطاع / المجموعة واعتماده من السلطة المختصة  مع اعداد بطاقات وصف الوظائف واعتمادها .
• اختيار وتدريب فريق العمل على النظام والياته .
• اعداد خطة العمل حسب دورية الفحص المتفق عليها متضمنة اولويات التغطية .
• بدء العمل وتطبيق البرنامج الزمني للرقابة الداخلية على اعمال الفروع وقطاعات المركز الرئيسي واستخراج التقارير والنتائج  وفقا وما يلي :

• التعامل مع قائمة الفحص الــ checklist  وتسكين الملاحظات / المخالفات

• التقارير المستخرجة ( تقرير المهمة – تقارير شهرية – تقارير ربع / نصف / سنوية تسلم لمستخدميها .
• دور ادارة المتابعة وجودة التقارير

• علاقة ادارة / قطاع / مجموعة الرقابة الداخلية بقطاعات وادارات البنك المختلفة وخاصة القطاعات ذات الصلة .
• مدى تطبيق المعايير الدولية للــ IIA على نشاط الرقابة الداخلية
• ما دورنشاط الرقابة الداخلية كجزء من نظام الرقابة الداخلية في تطبيق مبادئ
    COSO Framework
• مدى التزام ادارة / قطاع /مجموعة الرقابة الداخلية بتطبيق المعايير الدولية الصادرة من معهد المدققين الدوليين بالولايات المتحدة الامريكية ( الــ IIA )

5. سيتم في نهاية كل يوم لمدة ( 30 دقيقة ) عرض حالة عملية للتحقق من مدى اسيعاب المشاركين لما تم عرضه .

5. مناقشات وتفاعل بين المحاضر والمشاركين اثناء عرض وشرح المادة العلمية بغرض الوصول الى اعلى مستويات الاستفادة من البرنامج

  لمن يوجه هذا البرنامج :

يوجه اتحاد بنوك مصر هذا البرنامج لجميع العاملين بالقطاع المصرفي والمالي مركزا على العاملين بــ :

• بالادارة العليا والوسطى .
• جميع اعضاء فريق نشاط الرقابة الداخلية .
• جميع اعضاء فريق نشاط التدقيق ( المراجعة ) والتفتيش الداخلي .
• جميع العاملين المسئولين عن المراجعة اليومية بفروع وقطاعات العمليات والادارة المالية .

آلية الانعقاد :

يعقد البرنامج بمقر اتحاد بنوك مصر ببرج النيل الإداري بالعنوان 21 شارع شارل ديجول – برج النيل الإداري.

مدة الدورة:-

تعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاحد الموافق 5 مارس 2022 حتى                  يوم الثلاثاء  الموافق 7 مارس 2022 من الساعه ٥ الى ٨ مساء.

المحاضر :

السيد الاستاذ /  محمود علي الجمل

• الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية بالبنك الزراعي المصري
• رئيس قطاعات الرقابة الداخلية بالبنك الاهلي المصري سابقا .
• عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة المنتزة للسياحة والاستثمار وشركة الشروق للالياف الصناعية والشركة المصرية للاقمار الصناعية  ( نايل سات ) وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي المصري ( سابقا ) .
• عضو متخصص لمناقشة والحكم على  رسائل الماجستير والدكتوراه  بكلية التجارة جامعة عين شمس ( 25 رسالة تقريبا )
• عضو مؤسس لتطبيق اعمال اعادة هندسة العمليات المصرفية بفروع
  البنك الاهلي المصري باشراف مجموعة Bearint`s الامريكية لمدة 11 سنة منهم 3 سنوات تدريب مع الجانب الاجنبي .

• خبرة مصرفية 38 سنة