التعريف بالبرنامج :

موضوع الدورة هو تعريف الحاضرين من العاملين بالقطاع المصرفي بالإدارات الرقابية (المخاطر التشغيلية / الرقابة الداخلية / المراجعة الداخلية/ الفروع …… ) بما يلي :

• أنواع المخاطر المختلفة بالبنوك.
• مخاطر التشغيل واسبابها وشرح تفصيلي لكل عنصر مدعما بأمثلة عملية:

 (إجراءات العمل – العنصر البشري – النظم – احداث خارجية)

• تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية في ضوء الأثر والتكرار
• المسئول عن إدارة المخاطر في ضوء خطوط الدفاع الثلاثة على مستوي البنك (الإدارات التنفيذية – المخاطر / الرقابة الداخلية / الالتزام والحوكمة – المراجعة الداخلية).
• عقد ورش عمل مع الحاضرين:
  • دراسة احداث تشغيلية فعلية:

• التعرف على كيفية الإبلاغ عن الاحداث
•  تحليل ودراسة الاحداث للوقوف على الأسباب الجذرية
• تحديد التوصيات اللازمة لتقليل التكرار -تسجيل الاحداث بقاعدة بيانات الخسائر
• متابعة تنفيذ الضوابط الرقابية المقترحة.
  • دراسة تطبيقية لتقييم المخاطر المرتبطة بأحد المنتجات الجديدة / تعديل جوهري لمنتج قائم من حيث:
• تحديد المخاطر المتأصلة والضوابط الرقابية اللازمة لمواجهتها.
• اعداد نماذج ORAP للعرض والاعتماد من الجهات المختصة.
• العرض على الإدارة العليا للإحاطة بجميع المخاطر واعتماد المخاطر غير المقبولة.
  • دراسة تطبيقية لتقييم المخاطر بالأنشطة القائمة RSA
• الاطلاع على اجراءات العمل المنظمة وملحوظات الجهات الرقابية الداخلية والخارجية
• تحديد المخاطر المتأصلة في النشاط وتحديد الضوابط الرقابية المتاحة لمواجهتها.
• اقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لمواجهة المخاطر المتبقية.
• اعداد / اعتماد السجل النهائي للمخاطر الخاص بالإدارة / النشاط
• التحديث الدوري لسجل المخاطر.
  • دراسة تطبيقية لإعداد مؤشرات المخاطر KRI (مؤشرات مخاطر عامة – مؤشرات مخاطر خاصة)

• • صياغة المؤشر
  • جمع البيانات لاستخلاص النتائج وتحليلها.
  • التحديث الدوري للمؤشر.

• التقارير الدورية وعرضها على اللجان والإدارات المختصة.
• علاقة إدارة مخاطر التشغيل مع الإدارات التنفيذية والرقابية.

الهدف من البرنامج

بنهاية البرنامج سوف يكون المتدرب قادرا علي:

• التعرف على المخاطر التشغيلية المرتبطة بطبيعة النشاط وتقييمها.
• القدرة على إدارة المخاطر التشغيلية المرتبطة بطبيعة النشاط/ الإدارة.
• اعداد نموذج الإبلاغ عن الاحداث التشغيلية ودراسة الحدث التشغيلي والتواصل مع الإدارات المعنية.
• التعرف على التقارير المطلوبة ودوريتها وجهة العرض.
• كيفية صياغة مؤشرات المخاطر وتطبيقها.

لمن توجه الدورة :

5. العاملين بالإدارات التالية:

إدارة مخاطر التشغيل ، إدارة الرقابة الداخلية ، إدارة المراجعة الداخلية، العاملين بالفروع.

مكان الانعقاد :

قاعة التدريب بمقر اتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة 0 

مدة الدورة:

• تعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام
• ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر  2022  حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر2022
• (من الساعة 5 مساءً  حتى الساعة 8  مساء).

المحاضر :

• السيد الاستاذ / رأفت ناصر احمد عبد السلام ،  لديه خبرة مصرفية ما يقرب من 29 عاما ويشغل حاليا منصب نائب مدير عام – قطاع المخاطر ببنك مصر ومحاضر مخاطر معتمد لجميع القطاعات بالبنك ومدير مخاطر معتمد بالاكاديمية العربية .