اتحاد بنوك مصر

يقدم برنامج تدريبي حول

أفضل الممارسات في مجال الالتزام المصرفي ومكافحة الجرائم المالية وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة

التعريف بالبرنامج

تفرض التوجهات الحديثة التي يشهدها العالم على مستوى المؤسسات المالية تحديًا كبيرًا يواجه تلك المؤسسات وسلطاتها الرقابية في سبيل الالتزام بمتطلبات المعايير الدولية، وتبرز أهمية السعي الدائم نحو مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الالتزام المصرفي وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية وحمايتها من المخاطر التي تهدد سلامتها.

ومن خلال هذا البرنامج التدريبي، سيتم إلقاء الضوء على هذه التحديات ومخاطر عدم الالتزام وأفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات وإحداث التوازن بين المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالالتزام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية دون التأثير على سير الأعمال المصرفية ونجاحها واستمراريتها استنادًا إلى المنهج القائم على المخاطر Risk-based Approach.

محتويات البرنامج:

ب – جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أدوات تمويل التجارة Trade-based ML/ TF

ج – جرائم الاحتيال المصرفي

لمن يوجه البرنامج:

يقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة للسادة العاملين فى ادارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال ، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع ،وخدمة العملاء0

المحاضر :

السيد الأستاذ / عبدالستار النجار

نائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري؛
نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي . المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة الى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا.