الاخباراتحاد بنوك مصر يتيح دورة تدريبية في «تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك في ظل الإلتزامات المحلية والدولية» بواسطة بنوك مصر 11 ديسمبر، 2022 كتب بنوك مصر 11 ديسمبر، 2022 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail42.يقدم اتحاد بنوك مصر برنامج تدريبي حول “تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك في ظل الإلتزامات المحلية والدولية”.ويقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة للسادة العاملين في إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع، وخدمة العملاء.يتناول هذا البرنامج الموضوعات التالية:الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهابمفهوم غسل الأموال ومخاطره على المستوى الاقتصادي والأمنيمفهوم تمويل الإرهاب ومخاطره على المستوى المحلي والدوليحالات عملية بشأن العقوبات التي يتم فرضها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالجزء الثاني: الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)نتائج تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المطبقة في مصر والدروس المستفادةالجزء الثالث: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالأدوار الرئيسية لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابدور الوحدة على المستوى المحلي والدوليالجزء الرابع: العناية بالعملاء وادارة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهابإجراءات العناية بالعملاءسياسات قبول العملاءالتحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيينتحديث بيانات العملاءالمتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحساباتإجراءات العناية المعززة بالعملاءالمنهج القائم على المخاطرتصنيف المخاطرإجراءات العناية المعززة بالعملاء مع العملاء مرتفعي المخاطرالجزء الخامس: المعاملات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل أموال أو تمويل الإرهاب المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها غسل الأموال.المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها تمويل الإرهاب.استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها.الجزء السادس: وظيفة مسئول الالتزاممفهوم وظيفة الالتزام مؤهلات المسئول عن مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية وصلاحياتهالصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإد الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة العليا.الجزء السابع: حالات عملية مكان الانعقاد : ONLINE مدة البرنامج:تعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الأحد 15 يناير 2023 حتى الثلاثاء 17 يناير 2023 (من الساعة 5.30 مساء حتى الساعة 8.30 مساء)المحاضر :الأستاذ عبدالستار النجارنائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري.نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمحاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة الى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا. للاشتراك والاستفسار التواصل على ارقام الاتحاد 0235681842/35681852EMAIL: INFO@FEBANKS.CO النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق «البركة كابيتال» تطلق شركة «تنفيذ» كذراع جديد في قطاع الاستثمار العقاري المنشور التالي بنك مصر يقدم باقة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «اليوم العالمي لذوي الهمم» مقالات ذات صلة البنك التجاري الدولي يشهد تداولات بقيمة 1,2 مليار... 3 مايو، 2024 قطاع البنوك يستحوذ على 12.6% من قيمة تداولات... 3 مايو، 2024 فريق “قروض السيارات” ببنك التعمير والإسكان يتصدر المركز... 2 مايو، 2024 «المركزي» يصدر قواعد بخصوص التملك في رؤوس أموال... 2 مايو، 2024 البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك... 2 مايو، 2024 بنك ناصر الاجتماعي يرفع الحد الأقصى لتمويل مشروعات... 2 مايو، 2024 البنك المركزي يعلن تسوية أكثر من 870 ألف... 2 مايو، 2024 بنك قناة السويس شريك استراتيجى لندوة الجمعية المصرية... 2 مايو، 2024 المعهد المصرفي يحصل على تجديد الاعتماد الدولي من... 2 مايو، 2024 مصر للابتكار الرقمي تحصل على موافقة البنك المركزي... 2 مايو، 2024