ينظّم اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب” فى شرم الشيخ/ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022.
يأتي ذلك بمشاركة اكثر من 350 مشاركا من 21 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة.
ويفتتح أعمال الملتقى السادة:
محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر.
الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية.
الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام، اتحاد المصارف العربية، لبنان.
الدكتور محمد كومان الأمين العام، مجلس وزراء الداخلية العرب، تونس.
الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر.
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية.
الأستاذ جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصرجمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، ممثلًا عن الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.
ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها الملتقى:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية
تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحدّ منها
تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قِبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية
تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتأتي أجندة الأعمال على مدار الثلاثة أيام لملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب كالتالي:
