يقدم اتحاد بنوك مصر، برنامجا تدريبيا حول العملات الافتراضية ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بها”، وهي دورة موجّهة لمسؤولي الإدارات التالية بالبنوك: “الإدارة العليا – إدارة الالتزام – الإدارة القانونية – إدارة العمليات المصرفية – إدارة المخاطر- الإدارة المختصة بالمعاملات المصرفية الإلكترونيةE-Banking- إدارة نظم المعلوماتIT”.
التعريف بالدورة:
أثّر التطور الهائل الذي شهده العالم فى السنوات القليلة الماضية فى مجال التكنولوجيا والمعلومات بشكل كبير على شتى المجالات فى الحياة، الأمر الذي أصبح من الضروري على الأفراد والسلطات الرقابية أن يواكبوا ذلك التطور والتقدم التكنولوجي الحديث والذي بدوره سيؤثر بشكل عام على تغيير العديد من المفاهيم والقواعد الأساسية فيما يتعلق بالعمليات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص، ومن بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية، وأشهرها عملة البيتكوين Bitcoin.
لذا تتناول ورشة العمل هذه المفاهيم المتعلقة بالتعاملات المالية باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما عملة البيتكوين، والمخاطر المرتبطة بتداولها على المستوى الوطني، وعلى الأخص فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال المتحصّلة من أنشطة غير مشروعة، ومناقشة بعض الطرق المتاحة لتعقب تلك التعاملات.
موضوعات الدورة:
موضوعات الدورة:
1. ماهية العملات الافتراضية وبخاصة البيتكوين
2. لماذا تم اختراع البيتكوين؟
3. المعاملات الأولى بالبيتكوين
4. آلية عمل البيتكوين وكيفية الحصول عليها
5. أنواع محافظ البيتكوين
6. تقنية البلوكتشين Blockchain؛ الاستخدامات وكيفية العمل
7. مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعلقة بالعملات الافتراضية
8. التعاملات المالية باستخدام الإنترنت الخفي Dark web
9. الأطراف المتعلقة بالبيتكوين
أ. التعدين وأنواعه وأجهزته
ب . توزيع حاسبات البيتكوين حول العالم Nodes
ج . منصات التجارة والتبادل المركزي
10. محافظ البيتكوين Bitcoin Wallets
11 . العملات الافتراضية البديلة (Altcoins)
12 . تعاملات العملات الافتراضية فى مصر
أ – الوضع القانوني
ب ـ إساءة استخدام البنوك في تعاملات العملات الافتراضية
13 . حالات عملية لاستخدام العملات الافتراضية في غسل الاموال وتمويل الإرهاب
موعد الدورة:
تُعقد الدورة على مدار يومين بدءا من 2: 3 اكتوبر 2022، وذلك من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.
آلية الانعقاد:
تعقد الدورة (ONLINE) بنظام الفصول الافتراضية.
المحاضر:
الدكتور/ عمرو سيد راشد
خبرة 16 عامًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
رئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية – مجموعة اجمونت لوحدات التحريات المالية
حاصل على شهادة من شركة CipherTrace في مجال تتبع التعاملات بالعملات الافتراضية
حاصل على شهادة خبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CAMS
مقيم دولي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبل مجموعة العمل المالي FATF
