بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية
ينظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، سينظمان “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” في شرم الشيخ ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
يفتتح أعمال الملتقى محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية، كلمة البنك المركزي المصري (tbc).
ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها الملتقى:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية
تأثير الجرائم المالية على اtext-align: justify;”>تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.
سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية.
وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم
أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي
استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها
دور المنسق الوطنى في عملية التقييم
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها
التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية
مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة
تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها
أفضل الممارسات بشـأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استناداً الى المنهج القائم على المخاطر
الآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقاً للمعايير الدولية
تحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية
أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية
التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها
النّظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدى المؤسسات المالية
دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية
الرقابة المبنية على المخاطر
التحديات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
الأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة Regtech/SupTech
تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
دور وحدات التحريات المالية
التحليل التشغيلي والإستراتيجي
تعزيز الشراكة مع الجهاle=”text-align: justify;”>تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية
التعاون الدولي
استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
