قرر اتحاد بنوك مصر إعادة عقدبرنامج “تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك في ظل الالتزامات المحلية والدولية”، وذلك نظرًا للإقبال الكبير على البرنامج خلال الفترة من الثلاثاء 13 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر 2022 من الساعة 5.30 مساء حتى الساعة 8.30 مساء.
ويقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة للسادة العاملين في إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع، وخدمة العملاء.
يتناول هذا البرنامج الموضوعات التالية:
الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. مفهوم غسل الأموال ومخاطره على المستوى الاقتصادي والأمني
2. مفهوم تمويل الإرهاب ومخاطره على المستوى المحلي والدولي
3. حالات عملية بشأن العقوبات التي يتم فرضها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجزء الثاني: الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
2. نتائج تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المطبقة في مصر والدروس المستفادة
الجزء الثالث: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. الأدوار الرئيسية لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. دور الوحدة على المستوى المحلي والدولي
الجزء الرابع: العناية بالعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات العناية بالعملاء
1. سياسات قبول العملاء
2. التحقق من هُوية العميل والمستفيدين الحقيقيين
3. تحديث بيانات العملاء
4. المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات
إجراءات العناية المعززة بالعملاء
1. المنهج القائم على المخاطر
تصنيف المخاطر
إجراءات العناية المعززة بالعملاء مع العملاء مرتفعي المخاطر
الجزء الخامس: المعاملات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل أموال أو تمويل الإرهاب
1. المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها غسل الأموال
2. المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها تمويل الإرهاب
3. استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها
الجزء السادس: وظيفة مسؤول الالتزام
1. مفهوم وظيفة الالتزام
2. مؤهلات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية وصلاحياته.
3. الصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة العليا.
الجزء السابع: حالات عملية
مكان الانعقاد: ONLINE.
المحاضر:
السيد الأستاذ / عبدالستار النجار
1. نائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب– البنك المركزي المصري.
2. نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
3. خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
4. محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة إلى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا.
