يعقد اتحاد بنوك مصر دورة تدريبية بعنوان: “العقوبات على المؤسسات المالية.. أسبابها وكيفية تفادي حدوثها”، وعلى مدار 3 أيام متتالية، اعتبارًا من الأحد الموافق 22 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، وذلك من الساعة 5.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، بمقر الاتحاد ببرج النيل الإداري.
وتشمل الدورة الموضوعات حول قواعد مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وقواعد قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الأجنبية، وأسباب إغلاق المراسلين لحسابات البنوك، أو قصر المراسلين على خدمات محددة.
يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري، ويمتلك “العنتبلي” خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية، والائتمان المصرفي، والاستثمار الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
