439. أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، في بيان له عبر موقع البورصة المصرية اليوم، الأربعاء، أنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، بمقر فندق هلنان لاند مارك (مصر للمقاصة سابقًا) الكائن بـ 86 شارع التسعين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
– اعتماد تقرير مجلس الإدراة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
– اعتماد التقرير المُقدم من مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
– إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، والموافقة على حساب توزيع الأرباح والتراخيص بإستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها.
– إقرار القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
– إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
– تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
– اقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
– الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع.
– اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة.
– إحاطة الجمعية العامة بقرار المهندس الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1975/ 2019 الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2019 بشأن تجديد تعيين ميرفت زهدي السيد سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
