يعقد اتحاد بنوك مصر اليوم، الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان: “المعوقات والحلول المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، بدءًا من الأحد 24 مارس وحتى الثلاثاء 26 مارس 2018، من الساعة 5.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، بمقر الاتحاد ببرج النيل الإداري.
وتشمل الدورة الموضوعات التالية: نظرة عن الأنظمة اليدوية والآلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية للتعرف على العملاء، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية لمكافحة غسيل الأموال، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية للتحويلات بنظام ACH، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية للتحويلات بنظام سويفت وغيره، وحلول للتغلب على كل هذه المعوقات.
يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري.
ويمتلك “العنتبلي” خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية، والائتمان المصرفي، والاستثمار الإسلامي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
