. يعقد اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المُتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مدار ثلاتة أيام متتالية، حتى الثلاثاء 16 أكتوبر2018، من الساعة 4.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، ببرج النيل الإداري.
وتشمل الدورة الموضوعات التالية: الاعتماد على القواعد الآلية في التعرف على العملاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين، التصنيف الآلي للمخاطر وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر، مَیكنة نماذج التعرف على العملاء، المفاهيم الآلية لمكافحة غسيل الأموال، المفاهيم الآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، المواءمة بين الأنظمة المصرفية الآلية وأنظمة المكافحة الآلية.
يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومسئول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري. ويمتلك “العنتبلي” خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك (بالإدارات والفروع) في مجالات الإدارة المالية والائتمان المصرفي والاستثمار الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
