5
اتحاد بنوك مصر
يقدم برنامج تدريبي حول
إدارة المخاطر التشغيلية – مستوى متقدم
Operational Risk Management – Advanced Approach
التعريف بالبرنامج :
موضوع الدورة هو تعريف الحاضرين من العاملين بالقطاع المصرفي بالإدارات الرقابية (المخاطر التشغيلية / الرقابة الداخلية / المراجعة الداخلية/ الفروع …… ) بما يلي :
- أنواع المخاطر المختلفة بالبنوك.
- مخاطر التشغيل واسبابها وشرح تفصيلي لكل عنصر مدعما بأمثلة عملية:
(إجراءات العمل – العنصر البشري – النظم – احداث خارجية)
- تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية في ضوء الأثر والتكرار
- المسئول عن إدارة المخاطر في ضوء خطوط الدفاع الثلاثة على مستوي البنك (الإدارات التنفيذية – المخاطر / الرقابة الداخلية / الالتزام والحوكمة – المراجعة الداخلية).
- عقد ورش عمل مع الحاضرين:
- دراسة احداث تشغيلية فعلية:
- التعرف على كيفية الإبلاغ عن الاحداث
- تحليل ودراسة الاحداث للوقوف على الأسباب الجذرية
- تحديد التوصيات اللازمة لتقليل التكرار -تسجيل الاحداث بقاعدة بيانات الخسائر
- متابعة تنفيذ الضوابط الرقابية المقترحة.
- دراسة تطبيقية لتقييم المخاطر المرتبطة بأحد المنتجات الجديدة / تعديل جوهري لمنتج قائم من حيث:
- تحديد المخاطر المتأصلة والضوابط الرقابية اللازمة لمواجهتها.
- اعداد نماذج ORAP للعرض والاعتماد من الجهات المختصة.
- العرض على الإدارة العليا للإحاطة بجميع المخاطر واعتماد المخاطر غير المقبولة.
- دراسة تطبيقية لتقييم المخاطر بالأنشطة القائمة RSA
- الاطلاع على اجراءات العمل المنظمة وملحوظات الجهات الرقابية الداخلية والخارجية
- تحديد المخاطر المتأصلة في النشاط وتحديد الضوابط الرقابية المتاحة لمواجهتها.
- اقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لمواجهة المخاطر المتبقية.
- اعداد / اعتماد السجل النهائي للمخاطر الخاص بالإدارة / النشاط
- التحديث الدوري لسجل المخاطر.
- دراسة تطبيقية لإعداد مؤشرات المخاطر KRI (مؤشرات مخاطر عامة – مؤشرات مخاطر خاصة)
-
- صياغة المؤشر
- جمع البيانات لاستخلاص النتائج وتحليلها.
- التحديث الدوري للمؤشر.
- التقارير الدورية وعرضها على اللجان والإدارات المختصة.
- علاقة إدارة مخاطر التشغيل مع الإدارات التنفيذية والرقابية.
الهدف من البرنامج
بنهاية البرنامج سوف يكون المتدرب قادرا علي:
- التعرف على المخاطر التشغيلية المرتبطة بطبيعة النشاط وتقييمها.
- القدرة على إدارة المخاطر التشغيلية المرتبطة بطبيعة النشاط/ الإدارة.
- اعداد نموذج الإبلاغ عن الاحداث التشغيلية ودراسة الحدث التشغيلي والتواصل مع الإدارات المعنية.
- التعرف على التقارير المطلوبة ودوريتها وجهة العرض.
- كيفية صياغة مؤشرات المخاطر وتطبيقها.
لمن توجه الدورة :
- العاملين بالإدارات التالية:
إدارة مخاطر التشغيل ، إدارة الرقابة الداخلية ، إدارة المراجعة الداخلية، العاملين بالفروع.
مكان الانعقاد :
قاعة التدريب بمقر اتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة 0
مدة الدورة:
- تعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام
- ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر2022
- (من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساء).
المحاضر :
- السيد الاستاذ / رأفت ناصر احمد عبد السلام ، لديه خبرة مصرفية ما يقرب من 29 عاما ويشغل حاليا منصب نائب مدير عام – قطاع المخاطر ببنك مصر ومحاضر مخاطر معتمد لجميع القطاعات بالبنك ومدير مخاطر معتمد بالاكاديمية العربية .
