Workshop Description: ISO 20022 introduces a fundamental change in the traditional language used by the payments industry for decades as it describes the participants (ie the parties) relating to business transactions differently based on the business area being described. In this Workshop attendees will be able to practice in a lab the ISO 20022 Messages in real SWIFT environment and Create Message templates that are integrable into their own SWIFT SAA as well as identify the MX messages they
أولا :منظومة رقابة داخلية محكمة بالبنوك تضمن ارساء مفهوم الحوكمة المؤسسية وانتظام الاعمال مع عدم التعرض لمخاطر غير معرفه أو غير محسوبة بهدف الحفاظ على استقرار و سلامة البنوك و ضمان فعالية بيئة الرقابة الداخلية ، و التأكد من الإلتزام بالتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى المصرى و الجهات الرقابية.
شرح وايضاح نظام عمل نشاط الرقابة الداخلية بدءا من اعداد السياسة العامة واجراءات العمل والياته وتحديد الاختصاصات واختيار وتكوين فريق العمل وتدريبه والتقارير المستخرجة وفقا واحتياجات المستفيدين منها .
موضوع الدورة هو التعريف بأهم مواد التكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد رقم 194 لسنه 2020، مع توضيح لمفاهيم ومصطلحات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقابية، وتقديم شرح وافي لآخر مستجدات التكنولوجيا المالية والابتكار، والتطرق إلى أهم محاور استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا، والتعريف المُفصل بأهداف، ومراحل عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وكذا معايير الجدارة الواجب توافرها للاستفادة بخدماته.
يهدف هذا البرنامج عموما إلي تعريف المشاركين بالطرق العامة لتنفيذ عمليات التبادل التجاري بإستخدام أدوات تمويل التجارة و بصورة خاصة بالتعرف علي مخاطر مستندات الشحن (فواتير تجارية ، مستندات نقل ، مستندات تأمين ... الي آخره) ، هذا بالإضافة إلي التعرف علي القواعد و الأعراف المنظمة لذلك بإصدارات غرفة التجارة الدولية . و ذلك كله بهدف حماية جميع أطراف عملية التبادل التجاري و تحجيم المخاطر المتعلقة بمستندات الشحن .
" تعزيز سبل مكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب في البنوك في ظل الإلتزامات المحلية و الدولية "