موضوع الدورة هو التعريف بعمليات الاحتيال الحديثة والمتطورة والطرق الحديثة في عمليات التزوير المعاصره والتي شهدت في هذه الفترة تطورا كبيرا عن الطرق التقليديه، والتى صاحبها العديد من عمليات الاحتيال الحديثه فى ظل التطور التقني السريع وسهولة الحصول علي المعلومات وتنوع المصادر وما استتبعه من تنامى عمليات الاحتيال بشكل كبير مما استوجب استحداث برامج وطرق متعددة وحديثه لمكافحة هذا النوع من الاحتيال المصرفي المقترن بجرائم التزوير في وثائق اثبات الهويه والشيكات والتوكيلات والتوقيعات والعملات .
هذه الدورة تهدف إلى تنمية مهارات كافة العاملين فى القطاع المصرفي وبشكل خاص العاملين فى إدارات يلزمها التحول الرقمي مثل :
سوف يناقش البرنامج مؤشرات حدوث الأخطاء والاحتيال في القوائم المالية وكيفية اكتشافها عند القيام باستخدام القوائم المالية في أغراض منح الإئتمان أو الاستثمارات المالية في رؤوس أموال الشركات.
يهدف برنامج إدارة الأصول والخصوم إلى تدريب المشاركين على التعرف على السياسات النقدية للبنك المركزي وتأثيراتها على أصول وخصوم البنوك التجارية والتعرف على أهم بنود الأصول والخصوم وكذا استراتيجيات وسياسات البنوك في إدارة الربحية والمخاطر المتعلقة بمحافظ القروض والودائع والاستثمارات المالية ومنتجاتها المصرفية المختلفة.
تفرض التوجهات الحديثة التي يشهدها العالم على مستوى المؤسسات المالية تحديًا كبيرًا يواجه تلك المؤسسات وسلطاتها الرقابية في سبيل الالتزام بمتطلبات المعايير الدولية، وتبرز أهمية السعي الدائم نحو مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الالتزام المصرفي وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية وحمايتها من المخاطر التي تهدد سلامتها.
يهدف برنامج إدارة الأصول والخصوم إلى تدريب المشاركين على التعرف على السياسات النقدية للبنك المركزي وتأثيراتها على أصول وخصوم البنوك التجارية والتعرف على أهم بنود الأصول والخصوم وكذا استراتيجيات وسياسات البنوك في إدارة الربحية والمخاطر المتعلقة بمحافظ القروض والودائع والاستثمارات المالية ومنتجاتها المصرفية المختلفة.