قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمه ألقاها نيابة عنه جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إنّ في مصر إدارتين منفصلتين تابعتين للرقابة على البنوك، واحدة مختصة بمكافحة بالاحتيال، والأخرى مختصة بمكافة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
وأضاف “عبد الله”، في كلمته، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أنه تم تدعيم الإدارتين بالكفاءات الممتازة من القطاع المصرفي.
وتتضمن أعمال المؤتمر دراسة العديد من الموضوعات، وتشمل التركيز على أهمية التقييم الوطني للمخاطر؛ مما يسمح بتكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه المؤسسات الخاضعه لرقابتها، وتعزيز قدرة السلطة الرقابية للاستجابة لتلك المخاطر بشكل فعال.
يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
