يقدم اتحاد بنوك مصر، برنامجا تدريبيا حول “إدارة المخاطر التشغيلية – مستوى متقدم Operational Risk Management – Advanced Approach”، وهو برنامج موجّه للعاملين بالإدارات التالية “إدارة مخاطر التشغيل، إدارة الرقابة الداخلية، إدارة المراجعة الداخلية، العاملين بالفروع”.
التعريف بالبرنامج:
موضوع الدورة هو تعريف الحاضرين من العاملين بالقطاع المصرفي بالإدارات الرقابية (المخاطر التشغيلية / الرقابة الداخلية / المراجعة الداخلية/ الفروع… ) بما يلي:
أنواع المخاطر المختلفة بالبنوك.
مخاطر التشغيل وأسبابها وشرح تفصيلي لكل عنصر مدعما بأمثلة عملية:
(إجراءات العمل – العنصر البشري – النظم – أحداث خارجية)
تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية في ضوء الأثر والتكرار
المسؤول عن إدارة المخاطر في ضوء خطوط الدفاع الثلاثة على مستوى البنك (الإدارات التنفيذية – المخاطر / الرقابة الداخلية / الالتزام والحوكمة – المراجعة الداخلية).
عقد ورش عمل مع الحاضرين:
دراسة أحداث تشغيلية فعلية:
التعرف على كيفية الإبلاغ عن الأحداث
تحليل ودراسة الأحداث للوقوف على الأسباب الجذرية
تحديد التوصيات اللازمة لتقليل التكرار – تسجيل الأحداث بقاعدة بيانات الخسائر
متابعة تنفيذ الضوابط الرقابية المقترحة
دراسة تطبيقية لتقييم المخاطر المرتبطة بأحد المنتجات الجديدة / تعديل جوهري لمنتج قائم من حيث:
تحديد المخاطر المتأصلة والضوابط الرقابية اللازمة لمواجهتها
إعداد نماذج ORAP للعرض والاعتماد من الجهات المختصة
العرض على الإدارة العليا للإحاطة بجميع المخاطر واعتماد المخاطر غير المقبولة
دراسة تطبيقية لتقييم المخاطر بالأنشطة القائمة RSA
الاطلاع على إجراءات العمل المنظمة وملحوظات الجهات الرقابية الداخلية والخارجية
تحديد المخاطر المتأصلة في النشاط وتحديد الضوابط الرقابية المتاحة لمواجهتها
اقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لمواجهة المخاطر المتبقية
إعداد / اعتماد السجل النهائي للمخاطر الخاص بالإدارة / النشاط
التحديث الدوري لسجل المخاطر.
دراسة تطبيقية لإعداد مؤشرات المخاطر KRI (مؤشرات مخاطر عامة – مؤشرات مخاطر خاصة)
صياغة المؤشر
جمع البيانات لاستخلاص النتائج وتحليلها
التحديث الدوري للمؤشر
• التقارير الدورية وعرضها على اللجان والإدارات المختصة
• علاقة إدارة مخاطر التشغيل مع الإدارات التنفيذية والرقابية
الهدف من البرنامج:
بنهاية البرنامج سوف يكون المتدرب قادرا على:
التعرف على المخاطر التشغيلية المرتبطة بطبيعة النشاط وتقييمها
القدرة على إدارة المخاطر التشغيلية المرتبطة بطبيعة النشاط/ الإدارة
إعداد نموذج الإبلاغ عن الاحداث التشغيلية ودراسة الحدث التشغيلي والتواصل مع الإدارات المعنية
التعرف على التقارير المطلوبة ودوريتها وجهة العرض
كيفية صياغة مؤشرات المخاطر وتطبيقها
مكان الانعقاد:
قاعة التدريب بمقر اتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.
مدة الدورة:
مدة الدورة:
تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساء.
المحاضر:
السيد الاستاذ / رأفت ناصر أحمد عبد السلام
لديه خبرة مصرفية لما يقرب من 29 عاما، ويشغل حاليا منصب نائب مدير عام – قطاع المخاطر ببنك مصر، ومحاضر مخاطر معتمد لجميع القطاعات بالبنك، ومدير مخاطر معتمد بالأكاديمية العربية.
