الاخباراتحاد بنوك مصر يتيح دورة تدريبية في «تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك في ظل الالتزامات المحلية والدولية» بواسطة بنوك مصر 5 يوليو، 2022 كتب بنوك مصر 5 يوليو، 2022 0 التعليقات النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail96.ينظم اتحاد بنوك مصر برنامجا تدريبيا حول “تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك في ظل الالتزامات المحلية والدولية”.يتناول هذا البرنامج الموضوعات التالية:الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهابمفهوم غسل الأموال ومخاطره على المستوى الاقتصادي والأمنيمفهوم تمويل الإرهاب ومخاطره على المستوى المحلي والدوليحالات عملية بشأن العقوبات التي يتم فرضها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالجزء الثاني: الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)نتائج تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المطبقة في مصر والدروس المستفادةالجزء الثالث: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالأدوار الرئيسية لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابدور الوحدة على المستوىn style=”font-size: 14pt;”>دور الوحدة على المستوى المحلي والدوليالجزء الرابع: العناية بالعملاء وادارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابإجراءات العناية بالعملاءسياسات قبول العملاءالتحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيينتحديث بيانات العملاءالمتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحساباتإجراءات العناية المعززة بالعملاءالمنهج القائم على المخاطرتصنيف المخاطرإجراءات العناية المعززة بالعملاء مع العملاء مرتفعي المخاطرالجزء الخامس: المعاملات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل أموال أو تمويل الإرهابالمؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها غسل الأموالالمؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها تمويل الإرهاباستخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيهاالجزء السادس: وظيفة مسؤول الالتزاممفهوم وظيفة الالتزاممؤهلات المسئول عن مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية وصلاحياتهالصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الfy;”>الصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة العليا.الجزء السابع: حالات عمليةلمَن يوجه البرنامج:يقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة للسادة العاملين في إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع، وخدمة العملاء.مكان الانعقاد: ONLINEمدة البرنامج:تعقد الدورة على مدار 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 19 يوليو حتى الخميس21 يوليو 2022(من الساعه 5.30 مساء حتى الساعه 8.30 مساء )المحاضر:السيد الأستاذ/ عبدالستار النجارنائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري.نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة إلى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا.للاشتراك والاستفسار التواصل على أرقام الاتحاد0235681842 _ 35681852EMAIL: INFO@FEBANKS.COM النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق البنوك إجازة من الأحد حتي الخميس المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك المنشور التالي أبو ظبي الإسلامي- مصر يرفع رأسمال شركة تابعة للتمويل الاستهلاكي لـ 100 مليون جنيه مقالات ذات صلة بنك aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك... 30 سبتمبر، 2024 بنك قناة السويس يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك... 30 سبتمبر، 2024 مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0,44% خلال... 30 سبتمبر، 2024 بنك aiBank يغير اسمه وعلامته التجارية إلى Bank... 30 سبتمبر، 2024 البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره... 30 سبتمبر، 2024 البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 17... 30 سبتمبر، 2024 سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين في البنوك... 30 سبتمبر، 2024 سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 30 سبتمبر، 2024 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 30 سبتمبر، 2024 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 30 سبتمبر، 2024