اختتمت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، حول موضوع تعزيز فاعلية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
وشهدت فعاليات الختام إصدار ثمانية توصيات بهدف تعزيز عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي جاءت على النحو التالي:
دعوة كافة السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية وباقى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقيام بالمبادرات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وجود حوار دائم منفتح مع القطاع الخاص مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل هذا الحوار عملاً على الوصول الى تحقيق الأهداف المحددة.
التأكد من وجود الإطار القانوني والرقابى السليم الذى يكفل السرية المطلوبة وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دراسة مدى إمكانية انشاء رابطة لمدراء الالتزام بالمؤسسات المالية غير المصرفية على غرار الرابطة المنشأة لمدراء الالتزام بالمصارف بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص المعنى بهذا المجال.
العمل على اصدار أوراق استرشادية عملاً على مواجهة أية تحديات عملية تواجه البنوك العاملة في مصر بالتنسيق بين كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصرى ورابطة مدراء الالتزام.
حث المؤسسات المالية على استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال ووضع سيناريوهات سليمة لاكتشاف العمليات غير العادية، مع النظر في تداول السيناريوهات المتعلقة ببعض المنتجات والخدمات التي تسعى المصارف لتقديمها، وبخاصة المتعلقة بتعزيز الشمول المالى.
حث وحدات التحريات المالية على تعزيز وتطوير أساليب تقديم التغذية العكسية للمؤسسات المالية بهدف رفع جودة تقارير الاشتباه المقدمة من تلك المؤسسات.
الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في>الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعوة الجهات المتعاونة في عقد هذا الملتقى والجهات المشاركة للتنسيق والتعاون في تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الملتقيات والقيام بالأنشطة التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح أعمال الملتقى من قبل المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والدكتور وسام حسن فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وشريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر، ومحمد عبدالله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وسليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف (عبر تقنية الفيديو)، بالإضافة إلى اللواء الدكتور إيهاب رأفت، ممثلاً عن معالي محافظ البحر الأحمر.
وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من 260 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة عمل 30 متحدثاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية