ينظم إتحاد بنوك مصر دورة تحت عنوان الإلتزام المصرفي من المنظور الرقابي، على مدار 5 أيام بدءاً من يوم السبت الماضي 28 أبريل، وحتى الخميس 3 مايو 2018.
وتهدف الدورة إلى التأكد من فاعلية وظيفة الالتزام الرقابية من جانب الوظائف الرقابية عليها، سواء داخليا( من خلال وظائف المراجعة الداخلية والتفتيش ومخاطر التشغيل) وخارجيا ( من خلال الجهات الرقابية)، وعليه فإذن هذه الدورة التدريبية المتخصصة موجهة إلى كافة المديرين الوموظفين العاملين بوظيفة الإلتزام والمراجعة الداخلية والتفتيش ومخاطر التشغيل بالبنوك وكذلك بالجهات الرقابية على البنوك.
وتتضمن الدورة مناقشة موضوعات متعددة، تشمل قواعد التعرف على العملاء، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وقواعد الإلتزان المصرفي بمفهومه الشامل، وقواعد حوكمة البنوك، وقواعد قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الأجنبية، وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر على أساس العناية المبسطة والواجبة، وأسباب ظاهرة إغلاق البنوك المراسلة لحسابات البنوك تطبيقا لمبدأ تجنب المخاطر، والتحويلات المحلية والخارجية وقواعد التغطية بالعملات الأجنبية، وقواعد القانون الأوروبي للرقم التعريفي للشركات والبنوك.
ويحاضر في الدورة عمرو العنتبلي، مدير عام الإلتزام والحوكمة وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بنك فيصل الإسلامي – مصر، وعضو مجموعة مسئولي الإلتزام المعتمدين، وعضو لجنة مسئولي الإلتزان باتحاد بنوك مصر، وهو مدرب معتمد بأكبر الجهات والمعاهد التدريبية في مصر والخليتمد بأكبر الجهات والمعاهد التدريبية في مصر والخليج والشرق الأوسط 2007، وبدأ التدريب بتقديم دورات برمجة للحاسب الألي، ولدية خبرة مصرفية حوالي 30 عاما في عدد من البنوك في وظائف تنفيذية مختلفة بالفروع وإدارات المركز الرئيسي.
وقد حضر الدورة ممثلين عن بنك” المركزي المصري، التجاري الدولي، الإسكندرية، القاهرة الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، بلوم، SAIB، التنمية الصناعية والعمال المصري، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الإتحاد الوطني، الزراعي المصري”.
