108. قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، خلال لقائه مع الإعلامى إسماعيل حماد، فى برنامج مال وأعمال على قناة Extra news، أن هناك ضغوطات ضخمة تواجه المصارف العربية من قبل السلطات الرقابية الدولية، ولاسيما منها الرقابة الأمريكية، خاصة فى موضوع تطبيق القوانين والتشريعات المطلوبة فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف أن معظم المصارف تخاف من أن تخسر علاقتها مع الدول الأخرى وتقوم بتطبيق تلك القوانين، مؤكدا أن دور المصارف العربية يرتكز على مكافحة غسيل الأموال بشكل أكبر من دورها فى مكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح “فتوح” أن المصارف تستطيع أن تكتشف غسيل الأموال، وعدم قبولها كودائع داخل الجهاز المصرفى، ولكن من الصعب عليها كشف تمويل الإرهاب، إذا تم تمويله بمبالغ ضئيلة جدا، أو إذا كان التمويل من خارج القطاع المصرفى.
والجدير بالذكر أن غسيل الأموال، يعنى إدخال أموال غير نظيفة ضمن النظام المالى، وقد تأتى تلك الأموال من خلال السرقة أو القتل أو من أى تجارة غير مشروعة، أما تمويل الإرهاب، فهو يمكن أن يمول بأموال نظيفة ناتجة عن تجارة مشروعة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
